Przeciwdziałanie praniu pieniędzy

jk 2009-09-15

8 września br. w Warszawie odbyła się konferencja na temat zmian legislacyjnych w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i związanych z tym obowiązków banków spółdzielczych.

Organizatorem konferencji był Mazowiecki Bank Regionalny S.A. i firma TETA S.A. specjalizująca się w doskonaleniu procesów zarządzania poprzez wdrażanie rozwiązań informatycznych dla biznesu. Uczestniczyli w niej prezesi i pracownicy banków spółdzielczych zrzeszonych w MR Banku oraz dyrektorzy Centrali MR Banku S.A.
W konferencji wzięli udział przedstawiciele resortu finansów z Adamem Gwiazdowiczem, zastępcą dyrektora Departamentu Informacji Finansowej GIIF i Agnieszką Kanią, radca prawnym w tym departamencie oraz firmy TETA S.A. z Wojciechem Merchelskim, dyrektorem działu integracji systemów informatycznych. Otwarcia konferencji dokonała prezes zarządu MR Banku S.A. Danuta Kowalczyk.

Konferencja miała na celu zapoznanie uczestniczących w niej prezesów zrzeszonych banków spółdzielczych ze zmianami legislacyjnymi w zakresie przeciwdziałania paraniu pieniędzy, jakie zawarte są w uchwalonej przez Sejm i podpisanej 9 lipca br. przez Prezydenta RP ustawie o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowania terroryzmu oraz o zmianie niektórych ustaw. Przedstawione zostały także praktyczne konsekwencje tych zmian dla funkcjonowania banku, jako instytucji obowiązanej.

Tematyka konferencji, a zwłaszcza wymagania i zagrożenia przy projektowaniu wewnętrznych procedur dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy, spotkała się z dużym zainteresowaniem prezesów zrzeszonych banków spółdzielczych. Jednak realizacja zmian ustawowych nakłada na banki spółdzielcze jako instytucje obowiązane nie tylko zwiększone obowiązki, ale także koszty. Dlatego sposobem wdrożenia nowych wymogów ustawowych dla grupy banków zrzeszonych może być przekazanie obszarów związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy do wyspecjalizowanego Centrum Przetworzenia Analitycznego, co nie tylko ograniczy koszty, ale także zwiększy efektywność działań operacyjnych banków.